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Niega el presidente Andrés Manuel López Obrador, que, como circuló ayer en medios de comunicación, haya dado la orden a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, de investigar al ex presidente Enrique Peña Nieto. “No hay ninguna investigación abierta del...

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, que no se tiene ninguna investigación en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto. Detalló que sólo se han presentado cuatro denuncias en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya. Una más para la...

El SAT reportó a la Unidad de Inteligencia Financiera esquemas de operaciones de factureras fantasma realizados durante los ejercicios fiscales de 2017, 2018 y 2019. Explicó que las intervenciones suman montos que ascienden a más de 339 mil millones de pesos e involucran a 977...

La Unidad de Inteligencia Financiera trabaja con agencias de Estados Unidos con respecto a las denuncias contra el ex líder petrolero, Carlos Romero Deschamps. El organismo confirmó que existen dos querellas contra el ex dirigente quien renunció en octubre pasado, y se solicitó...

El exjefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal, Ramón Eduardo Pequeño García, es uno de los cinco ex funcionarios investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, como parte del caso Genaro García Luna....

La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda detectó una transferencia de dos mil millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación hacia una empresa relacionada con el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos. Fuentes consultadas por...

La Unidad de Inteligencia Financiera y los directivos de la Liga MX firmaron un convenio de colaboración para evitar el lavado de dinero dentro el futbol mexicano. El titular del organismo de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, dijo que con esta acción se busca blindar al...

Un juez federal negó la suspensión definitiva al ex dirigente petrolero, Carlos Romero Deschamps, contra el bloqueo de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. El pasado 15 de octubre, la defensa del ex líder petrolero presentó el recurso al...

En el caso de la Estafa Maestra el presidente, Andrés Manuel López Obrador, dice que la instrucción que ha dado a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, es no ocultar ninguna información: “No ha solicitado la Fiscalía más información sobre otros...

Ante el congelamiento de las 224 cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT está actuando de forma correcta y respetando los convenios internacional...