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La Unidad de Inteligencia Financiera denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República la cantante y actriz Gloria Trevi, y su esposo Armando Ismael Gómez Martínez, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal. La pareja deberá comparecer e...

Celebra el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, la decisión de un juez en Florida de desechar el recurso interpuesto por la defensa del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en torno al reclamo del Gobierno de México, para la devolución...

En el marco del proceso electoral 2021, se han detectado 12 candidatos que pudieran haber recibido financiamiento ilícito, así lo informa el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto. “Respecto a candidatos y personas, se nos han...

En coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, autoridades capitalinas desmantelaron una célula criminal integrada por ciudadanos nigerianos, posiblemente dedicada a la venta de droga y fraude a empresas trasnacionales, así lo informa el...

La Unidad de Inteligencia Financiera detectó que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, adquirió por lo menos 12 propiedades en México y Estados Unidos con triangulación de recursos públicos y usando a su familia como prestanombres. La adquisición de seis...

  * En el curso de capacitación para enfrentar los retos del proceso electoral 2021, el Ejecutivo estatal puntualizó que cumplir con la ley y hacer que se cumpla sea regla inquebrantable de los funcionarios públicos   Gil Sánchez Tepic, Nayarit   El gobernador...

La Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República deben trabajar en coordinación, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la declaración del titular de la UIF, Santiago Nieto, sobre una posible investigación al ex secretario de Hacienda, Luis...

A pesar de que la denuncia del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, sobre sobornos de Odebretch fue presentada hace casi dos semanas, la Unidad de Inteligencia Financiera no ha recibido solicitud de por parte de la Fiscalía General de la República para investigar las cuentas de...

Ciudad de México.   El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo aseveró que en el caso de las operaciones de lavado de dinero realizadas por algunos directivos del equipo de fútbol Cruz Azul, no hay ninguna...

Los problemas directivos en el Club Cruz Azul no cesan y podrían tener graves repercusiones. El equipo podría ser desafiliado de la Federación Mexicana de Futbol, debido a que algunas de las cuentas de la Cooperativa Cruz Azul fueron intervenidas por la Unidad de Inteligencia...