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En el marco del proceso electoral 2021, se han detectado 12 candidatos que pudieran haber recibido financiamiento ilícito, así lo informa el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto. “Respecto a candidatos y personas, se nos han...

  * En el curso de capacitación para enfrentar los retos del proceso electoral 2021, el Ejecutivo estatal puntualizó que cumplir con la ley y hacer que se cumpla sea regla inquebrantable de los funcionarios públicos   Gil Sánchez Tepic, Nayarit   El gobernador...

La Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República deben trabajar en coordinación, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la declaración del titular de la UIF, Santiago Nieto, sobre una posible investigación al ex secretario de Hacienda, Luis...

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, que no se tiene ninguna investigación en contra del ex presidente Enrique Peña Nieto. Detalló que sólo se han presentado cuatro denuncias en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya. Una más para la...

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, presentó este viernes ante la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales de la FGR, una denuncia de hechos en contra de quien o quienes resulten responsables por el...

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó que presentará una denuncia en contra de quienes financiaron una campaña negra en contra del entonces candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador,...

La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda congeló 226 cuentas bancarias de personas relacionadas con el robo de combustible, en los dos meses que lleva la estrategia federal. Su titular Santiago Nieto, explicó que las cuentas fueron bloqueadas mediante 20 acuerdos...

En la lista de nombres involucrados como posibles huachicoleros de cuello blanco, se encuentran empresarios y servidores públicos, como explica el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto. “Estamos en presencia de empresarios,...

Por falta de quórum, el Senado de la República no discutirá hoy si se restituye o no al ex fiscal de delitos electorales, Santiago Nieto. A la reunión convocada para esta mañana únicamente asistieron 45 legisladores, por lo que el presidente del Senado, Ernesto Cordero, canceló...

PAN, PRD y PT-Morena en el Senado de la República se unieron en contra de la destitución del titular de la FEPADE, Santiago Nieto y votarán en contra de esta medida. La unión de estos grupos parlamentarios en este tema es tan fuerte que ninguno de sus integrantes podrá...