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El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, llegó al aeropuerto capitalino, luego de que esta mañana fue entregado en Panamá a autoridades mexicanas. Con esta acción se cumplimentó su proceso de extradición hacia el país, por los delitos de lavado de dinero, aprovechamiento...

“No le tengo miedo a nadie ni le tengo miedo a las amenazas”, señala el actor Julián Gil dice que está casando de la guerra sucia que Marjorie de Sousa y sus abogados han emprendido en su contra. Desde acusaciones de supuesto lavado de dinero por parte del argentino,...

La Procuraduría General de la República tiene abierta una carpeta de investigación contra Rafael Márquez y Julión Álvarez por su presunta participación en la red de lavado de dinero. Por tanto, la PGR informa que fueron aseguradas todas las cuentas bancarias en México de ambos...

El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, afirmó que el delito de lavado de dinero no es considerado como grave en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, por lo que deben integrar nuevas denuncias y...

Las autoridades del Servicio de Administración Tributaria hallaron en Querétaro dos residencias vinculadas al ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, quien es acusado de lavado de dinero, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito. Detallan que días antes de que se girara la...

La Procuraduría General de la República congeló las cuentas bancarias de los suegros de Javier Duarte como parte de una investigación que les inició por delitos fiscales, financieros y lavado de dinero. La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federale...

El gobierno de Estados Unidos recaudó hasta ahora más de 30 millones de dólares por la subasta de ocho propiedades decomisadas al ex tesorero del estado mexicano de Coahuila, Héctor Javier Villarreal, quien en septiembre de 2014 se declaró culpable en una corte federal de lavado...

El gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte fue declarado oficialmente prófugo de la justicia por la Procurador General de la República Arely Gómez, al emitir una orden de aprehensión en su contra, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Asimismo,...

El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, presentó en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) una denuncia contra el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. “Acabo de presentar una...

La policía brasileña detuvo este martes al ex portero Edson Cholbi do Nascimento ‘Edinho’, hijo de Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’, tras ser condenado el pasado mayo a 33 años de prisión por el delito de lavado de dinero procedente de las drogas, informaron medios locales....