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Por los delitos de lavado de dinero y conspiración por tráfico de drogas, el Gobierno de México entregó este martes a autoridades de Estados Unidos a Juan “N”, alias “El Huevo”, líder del Cártel del Noreste. Juan “N”, es requerido por una Corte Federal de Texas, fue trasladado en...

Un juez federal ordenó a Ricardo Anaya, excandidato presidencial, que se presente físicamente a la audiencia donde la Fiscalía General de la República lo imputará por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero. Durante la audiencia programada este lunes ante el juez del...

Ciudad de México.   El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo aseveró que en el caso de las operaciones de lavado de dinero realizadas por algunos directivos del equipo de fútbol Cruz Azul, no hay ninguna...

Por lo menos 228 personas fueron detenidas en 31 países durante una operación contra el lavado de dinero, reporta la Oficina Europea de Policía, con sede en La Haya. Se identificaron a más de tres mil 800 “mulas financieras”, que convencen a sus víctimas de abrir cuentas...

Abogados del Gobierno de Estados Unidos proponen se imponga una sentencia de cadena perpetua, más 30 años de cárcel a Joaquín “El Chapo” Guzmán, encontrado culpable por diez cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero. Justo a una semana de la fecha programada para la...

Un juez federal congeló la orden de aprehensión librada por lavado de dinero en contra de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, lo que implica que no puede ser detenida en el corto plazo. Al mismo tiempo, el impartidor de justicia también...

Elba Esther Gordillo, absuelta por lavado de dinero y delincuencia organizada, analiza dos vías para retornar al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Una es mediante la reforma laboral, donde tendría la opción de luchar por la representatividad sin tener...

* El Gobernador y el Fiscal de Nayarit suscribieron convenios de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para la aplicación de acciones institucionales de combate a la corrupción y la impunidad   Tepic, Nayarit Gil Sánchez   El...

Revela el SAT que durante el sexenio pasado denunció ante la PGR a 555 empleados por diversos delitos como lavado de dinero, robo y cohecho. La cifra significa que en la administración encabezada por Enrique Peña Nieto 13 de cada cien servidores públicos del SAT se vieron...

La Procuraduría General de la República actuó apegada a derecho y no violó en ningún momento las garantías individuales del candidato del PAN a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, aclarando que la difusión del video del momento en el que acude voluntariamente a...