Tag

Wendy Díaz Puerto Vallarta   La Dirección de Padrón y Licencias del Ayuntamiento de Puerto Vallarta advierte a la población –principalmente a responsables de empresas- sobre intentos de fraude que estarían realizando mediante llamadas telefónicas, utilizando el nombre de...

Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya hay una investigación abierta sobre el fraude por 9 mil 500 millones de pesos en Segalmex, Liconsa y Diconsa que esta semana reveló un medio de circulación nacional. “Hay una investigación del gobierno, hay denuncias desde...

En coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, autoridades capitalinas desmantelaron una célula criminal integrada por ciudadanos nigerianos, posiblemente dedicada a la venta de droga y fraude a empresas trasnacionales, así lo informa el...

La justicia belga ha iniciado una investigación sobre presuntos partidos amañados, fraude y blanqueo de dinero en una decena de clubes de futbol, entre ellos el Anderlecht, el Brujas, el Genk o el Standard (donde milita el portero mexicano Guillermo Ochoa), en una operación...

El Movimiento Consenso Ciudadano por Querétaro denunció ante la PGR a Ricardo Anaya, por su probable responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. El presidente de la organización, Javier...

“La Fiscalía no servirá como un instrumento de represión política, toda vez que se trata de castigar a aquella persona que infringió la ley”, declaró el abogado del pueblo Alejandro García Tepic, Nayarit El Fiscal General del Estado, Petronilo Díaz Ponce Medrano se refirió al...

El delantero del Real Madrid no acepta un acuerdo con el fisco, alega ser inocente y no haber cometido fraude como se le acusa El portugués Cristiano Ronaldo es investigado por Hacienda española por cuatro delitos fiscales, que ascienden a una cifra de 14.7 millones de euros, sin...

El club de futbol Real Madrid expresó hoy “su plena confianza” en el delantero portugués Cristiano Ronaldo, denunciado por la fiscalía por presuntos delitos fiscales cometidos entre 2011 y 2014 que supone un fraude de 14.7 millones de euros. En un comunicado, la...

El 82 por ciento de empresarios consultados en la Encuesta Global sobre Fraude 2016, elaborada por Ernst & Young, asegura que el soborno y la corrupción son prácticas habituales para hacer negocios en México, mientras que 63 por ciento de encuestados por el Banco Mundial está...

  Guadalajara, Jalisco Mediante los convenios de colaboración que existen con las diversas fiscalías del país, agentes investigadores de Jalisco lograron la captura de un sujeto que era buscado por su presunta participación en un fraude, ocurrido en la población de San Diego de...