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  El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra el resort Kovay Gardens, en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, así como contra 17 empresas y cinco ciudadanos mexicanos por su presunta participación en un esquema de fraude con tiempos compartidos...

También ha compartido diversas fotos con el boxeador fuera del ring Miguel José Leone Martínez, el fotógrafo sancionado por el Departamento del Tesoro por ayudar a dirigir una red de prostitución internacional asociada con la organización criminal “Los Cuinis”, presume en sus...

El representante de cantantes gruperos, Jesús Pérez Alvear, fue incluido en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el hombre lavaba dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación a través de su empresa...

Un tribunal federal resolvió en definitiva que fue legal el aseguramiento de cuentas y bienes de una empresa del futbolista Rafael Márquez, decretado por la PGR luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo designó como persona relacionada con un capo de...

El cantante ofreció una rueda de prensa en la ciudad, habló de sus compromisos legales y sus futuras presentaciones   Sin dar mayores detalles sobre los avances en su situación legal con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tras ser vinculado con el narcotráfico, Julió...

Algunas empresas y organizaciones vinculadas al futbolista Rafael Márquez  comenzaron a cerrar o a restringir sus actividades después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señalara como testaferro del presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández. Las...

A través de sus redes sociales, el cantante Julión Álvarez  informó que se encuentra en la Ciudad de México para ofrecer una conferencia de prensa, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informara que su nombre aparece en la lista por vínculos con el crimen....

Su condición como segundo mejor futbolista mexicano de la historia ha permitido que Rafael Márquez perciba salarios sustanciosos y ponga en pie empresas secundarias respecto a su actividad como futbolista, empresas que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó hoy con...

Tres hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y sus dos ex esposas aparecen en las fichas criminales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, vinculados al Cártel de Sinaloa. Los nombres de los hijos de Guzmán Loera fichados son los hermanos Jesús Alfredo e Iván Archivaldo, y su...

Estados Unidos designó hoy a dos mexicanos señalados como operadores financieros del grupo criminal de Los Zetas como sujetos a acciones de bloqueo y decomiso de bienes ubicados bajo su jurisdicción. Con esta decisión el Departamento del Tesoro podría decomisar hasta 20 millones...