Sentencian a mexicano en EU por fraude de 3.2mdd

El Paso, Texas

Un juez federal estadounidense en El Paso, Texas, sentenció a un ranchero y promotor deportivo mexicano tras defraudar por tres millones 210 mil dólares al Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Ex-Im Bank).

La institución financiera informó que Osvaldo Kuchle López, oriundo de Ciudad Juárez, Chihuahua, preso desde el 17 de febrero de 2010, fue sentenciado este lunes al tiempo que ya cumplió en la cárcel, más 24 meses de libertad provisional.
Kuchle deberá pagar una multa de 10 mil dólares y restituir el monto defraudado, de los cuales, según señaló el Ex-Im Bank, ya ha pagado 2.9 millones de dólares.

La Oficina del Inspector General del Ex-Im Bank informó que agentes federales estadounidense arrestaron a Kuchle, dueño de un rancho en México y de un restaurante en El Paso, el 17 de febrero de 2010, cuando ingresaba a Estados Unidos.
Kuchle se declaró culpable en octubre de 2010 de un cargo de conspiración en relación con un plan para defraudar al Ex-Im Bank.
De acuerdo con el expediente judicial, Kuchle admitió haber recibido un préstamo garantizado por el Ex-Im Bank y no haberlo pagado, lo que obligó al banco a pagar a la institución financiera que dio el dinero.

Kuchle arguyó que el crédito para su compañía Rancho de Marcela sería usado para adquirir maquinaria pesada en Estados Unidos, pero la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) determinó que el empresario mexicano le dio uso personal.
Kuchle admitió que él y otros conspiraron para hacer declaraciones falsas sobre la compra de equipo y suministraron facturas y documentos falsificados para simular la compra de maquinaria.

El caso fue denunciado por el Ex-Im Bank y procesado por la Oficina del Procurador Federal para el Distrito Oeste de Texas, División El Paso.

Fuente: Notisistema