Al menos doce candidatos habrían recibido financiamiento ilícito: Santiago Nieto

En el marco del proceso electoral 2021, se han detectado 12 candidatos que pudieran haber recibido financiamiento ilícito, así lo informa el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto.
“Respecto a candidatos y personas, se nos han requerido 12 mil 600 personas para ser analizadas en nuestra base de datos y se les ha entregado el modelo de riesgo a las personas del Instituto Nacional Electoral, y tenemos además 12 casos ya en particular detectados, que pudieran ser algún tipo de financiamiento ilícito”.
Sin embargo, aclaró, será la Unidad Técnica de Fiscalización del INE la instancia que determinará si incurrieron o no en financiamiento ilícito. Explicó que la UIT ha entregado al Instituto los modelos de riesgo de alrededor de 18 mil empresas que forman parte del padrón de proveedores del INE, donde pudieran encontrarse algunas empresas fachada. (Por Arturo García Caudillo)

Fuente: Notisistema